آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آیا می‌شود به صورت ناشناس با کارت اعتباری بیت‌کوین بخرید؟

نمیتوان انکار کرد که امروزه خرید بیت‌کوین آسان است، با مجموعه ای عظیم از صرافی ها برای انتخاب می‌توانید خرید انجام دهید. اما با توجه به اینکه این صنعت هنوز جدید است، طبیعی است که هنگام ورود به بازار نگران حریم خصوصی خود باشید.

این سؤال پیش می‌آید: آیا می‌توانید بدون تأیید هویت با استفاده از کارت اعتباری خود بیت‌کوین بخرید یا این کار غیرممکن است؟

بیت‌کوین و حریم خصوصی

آنچه در اینجا مهم است این است که حریم خصوصی بخش بزرگی از صنعت ارزهای دیجیتال است و یکی از سنگ بنا های طراحی بیت‌کوین است. بلاکچین ها فوق العاده ایمن هستند و به شما امکان می‌دهند بدون نمایش نام واقعی، تراکنش ها را به شبکه اضافه کنید. بلاکچین ها همچنین از هش برای افزایش امنیت کاربر با رمزگذاری اطلاعات برای جلوگیری از جرائم تراکنش و ذخیره داده های خصوصی استفاده می‌کنند.

تمرکز بیت‌کوین بر امنیت و حفظ حریم خصوصی، باعث بوجود آمدن این تصور شده است که کاملا ناشناس است. در واقع، تراکنش های بیت‌کوین را می‌توان ردیابی کرد، که اغلب توسط سیاستمداران هنگام بررسی جرایم مربوط به رمزارز انجام می‌شود.

علاوه بر این، دفتر کل بلاکچین بیت‌کوین کاملاً عمومی است، به این معنی که هر کسی می‌تواند آن را همراه با تراکنش هایی که انجام داده‌اید مشاهده کند. نام و اطلاعات تماس شما در این دفتر کل نمایش داده نمی‌شود، اما آدرس کیف پول شما نشان داده می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از صرافی ها از شما می‌خواهند که قبل استفاده از حساب، هویت خود را ارائه و تأیید کنید. بنابراین، صرافی که استفاده می‌کنید دقیقاً می‌داند که شما چه کسی هستید.

آیا میتوان از این اجتناب کرد؟ نمی‌توانید از نمایش تراکنش خود در حافظه بلاکچین جلوگیری کنید، اما می‌توانید بدون تایید هویت خود، بیت‌کوین را با کارت اعتباری خود خریداری کنید.

نحوه خرید بیت‌کوین به صورت ناشناس با کارت اعتباری

اگر می‌خواهید بیت‌کوین را بدون تایید شناسه بخرید، همچنان به یک کیف پول رمزارز نیاز دارید. قبل از خرید، مطمئن شوید که یک کیف پول سخت افزاری یا نرم افزاری تنظیم کرده‌اید که با بیت‌کوین سازگار است. نمونه هایی از کیف پول های مناسب برای بیت‌کوین Exodus، Mycelium و Ledger Nano X هستند.

راه های مختلفی وجود دارد که از طریق آن می‌توانید به صورت ناشناس بیت‌کوین بخرید.

1. بازارهای همتا به همتا (P2P).

بازارهای همتا به همتا (P2P) به شما این امکان را می‌دهند که بیت‌کوین را از یک فروشنده شخصی بخرید تا از یک صرافی یا سازمان بزرگ دیگر. این پلتفرم ها واسطه ها را حذف می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند که BTC را مستقیماً بدون تأیید ID خریداری کنید. برخی از بازارهای همتا به همتا حتی به شما این امکان را می‌دهند که به صورت حضوری و نقدی به فروشنده پرداخت کنید.

برای مثال Paxful را در نظر بگیرید. این بازار P2P به شما امکان می‌دهد بیت‌کوین را از فروشندگان فردی با استفاده از طیف گسترده ای از روش های پرداخت مختلف مانند Payoneer، PayPal و البته کارت اعتباری خریداری کنید. شما همچنین می‌توانید این کار را بدون پرداخت هزینه اضافی انجام دهید، زیرا Paxful هزینه ای برای خریداران صادر نمی‌کند. با این حال، فروشندگان برای هر تراکنش یک درصد کارمزد دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از پلتفرم های محبوب همتا به همتا، LocalBitcoins است که برای خرید بیت‌کوین بدون تأیید شناسه عالی است. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از کارت اعتباری خود و همچنین PayPal، Western Union و چندین پردازشگر دیگر، بیت‌کوین بخرید.

با این حال، در بازارهای همتا به همتا، ممکن است مجبور شوید به قیمت خرید بالاتری نسبت به یک صرافی معمولی رضایت دهید، بنابراین این نکته با در محاسبه بودجه خود در نظر داشته باشید.

2. کیف پول نرم افزاری

بسیاری از کیف پول های نرم افزاری نیاز به تأیید هویت دارند، اما همیشه اینطور نیست. به عنوان مثال، برخی از کیف پول ها به شما اجازه می‌دهند که بیت‌کوین را به صورت ناشناس خریداری کنید تا هویت خود را مخفی نگه دارید.

برای مثال کیف پول Lobstr را در نظر بگیرید. این کیف پول نرم افزاری به شما امکان می‌دهد بدون تأیید هویت، بیت‌کوین بخرید. Lobstr عمدتاً برای ذخیره Stellar یا XLM طراحی شده است، اما از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌کند و امکان خرید بیت‌کوین را فراهم می‌کند. این کیف پول همچنین از یک رمز عبور و احراز هویت دو مرحله ای برای افزایش سطح امنیت شما استفاده می‌کند.

3. مبادلات

فرآیندهای تأیید هر صرافی ارز دیجیتال متفاوت است. برخی تأیید هویت را اجباری کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را اختیاری گذاشته‌اند. بنابراین، اگر می‌خواهید بیت‌کوین بخرید و در عین حال از تأیید هویت صرفنظر کنید، این نوع مبادله ممکن است برای شما مفید باشد.

KuCoin نمونه ای از یک صرافی رمزارز است که تأیید هویت را به کاربر واگذار می‌کند. جوایزی برای تأیید هویت ارائه می‌شوند، اما می‌توانید بدون آنها معامله کنید. KuCoin از تجارت صدها ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین پشتیبانی می‌کند.

همچنین شایان ذکر است که می‌توانید در برخی کشورها بدون تأیید هویت با استفاده از دستگاه های عابربانک رسمی بیتکوین، بیت‌کوین بخرید، اما اکثر این دستگاه ها فقط پرداخت های نقدی را می‌پذیرند.

خرید بیت‌کوین به صورت ناشناس

با استفاده از روش ها و پلتفرم های ذکر شده در بالا، می‌توانید بیت‌کوین را بدون تأیید هویت خریداری کنید. این کار به شما امکان می‌دهد هنگام خرید ارز دیجیتال حریم خصوصی خود را حفظ کنید، که اگر به هویت آنلاین خود اهمیت می دهید، یک مزیت بزرگ است.

ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری

بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز در سال 2008 برای جایگزین شدن با سیستم پولی ارزهای دولتی به جهان معرفی شد. بعضی از فعالان حوزه ی ارز دیجیتال بر این بودند که این رمز ارز ویژگی های امنیتی لازم برای محافظت از هویت کسانی که از آن استفاده می کنند را مخصوصا در بعضی مناطقی که رمزنگاری را ممنوع و یا سرکوب می کنند، ندارد. در واقع از بعضی جهات، امنیت استفاده از بیت کوین از ارزهای ملی رایج یا همان FIAT، کمتر است و به این معنی است افرادی که امکانات لازم را دارند، می توانند هویت واقعی یک آدرس عمومی را آشکار کنند. بنابراین، تعدادی از ارزهای دیجیتال مانند MONERO و DASH به عنوان ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری، با ارایه ویژگی دریافت و ارسال ارز به صورت ناشناس، معرفی شدند.

این ارزها نوعی ارز رمزنگاری شده هستند که از فناوری‌هایی استفاده می‌کنند تا لینک دادن یک فرد به یک تراکنش را بسیار دشوار کند و باعث ناشناس ماندن طرف‌های درگیر و محرمانه بودن جزئیات تراکنش مانند مبلغ می‌شود. امروزه تعداد این رمز ارزها با این ویژگی بسیار زیاد شده است به گونه ای که نمی توان به راحتی مناسب ترین آنها را انتخاب کرد. در این مطلب قصد داریم تا با برخی از ویژگی های این ارزها آشنا شویم.

مقدمه

برخلاف تصور رایج، اکثر ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین ناشناس نیستند، بلکه به عنوان بخشی از طراحی، تراکنش هایی که در یک بلاک چین ثبت می شوند، عمومی هستند.

تراکنش‌ها بین آدرس‌ های کیف پول (که فقط رشته‌ای از حروف و اعداد هستند که به کیف پول ارز دیجیتال شما لینک دارند) انجام می‌شود. بسته به ارز دیجیتال، اطلاعات ثبت شده در بلاک چین می تواند شامل جزئیاتی مانند آدرس کیف پول فرستنده و گیرنده و مبلغ تراکنش باشد. به عنوان مثال، هر زمان که تراکنش بیت کوین اتفاق می افتد، همه می توانند ببینند که مالکیت BTC از یک آدرس بیت کوین به آدرس بیت کوین دیگر منتقل شده است. اگر شخصی به آدرس بیت کوین شما برایتان بیت کوین بفرستد، از آنجایی که یک آدرس عمومی است، هر کسی می تواند ببیند چند بیت کوین دریافت کرده اید. هنگامی که می خواهید بیت کوین را برای دیگران ارسال کنید، آنها باید آدرس بیت کوین خود را به شما بدهند. از نظر تئوری، از آنجایی که تنها اطلاعاتی که در مورد فرستنده یا گیرنده نشان داده می شود، آدرس کیف پول آنها است که باز هم فقط رشته ای از حروف و اعداد هستند، شما هویت واقعی آنها را نمی دانید.

اگر آدرس بیت‌کوین را بتوان به شخصی که در پشت آن قرار دارد لینک داد، از آنجایی که بلاک چین یک دفتر کل عمومی است، می‌توانید کل تاریخچه تراکنش‌ های شخص و مقدار ارز دیجیتالی که در حال حاضر در اختیار دارد، بدانید. اگر حتی یک آدرس به یک شخص خاص گره خورده باشد، آدرس های دیگر در آن گروه از تراکنش ها در بلاک چین می تواند با همان شخص مرتبط شود. به عنوان مثال، آدرس بیت کوین ساتوشی ناکاموتو به طور عمومی قابل مشاهده است و به شدت تحت نظارت است.

شما می توانید تمام بیت کوین هایی را که آدرس دریافت کرده است (میلیون ها!) و ارسال کرده است (هیچ کدام) را ببینید. اگر او تصمیم بگیرد که بیت کوین را از این آدرس بفرستد، تمام دنیا متوجه خواهند شد و درست مانند هر سلبیریتی دیگر که مورد نظارت همگانی قرار دارد، اکنون کانون توجه هر دو آدرس است: ساتوشی و آدرس گیرنده. این روزها، لینک دادن هویت یک شخص به آدرس کیف پول کار سختی نیست. اگر از یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال (CEX) استفاده می‌کنید، باید یک فرآیند «احراز آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ هویت» (KYC) را طی کنید، که هویت شما را به صرافی نشان می‌دهد.

همچنین، شرکت‌هایی مانند Chainalysis یا CipherTrace متخصص در تجزیه و تحلیل بلاک چین هستند که ابزارهایی را ایجاد می‌کنند که می‌توانند تراکنش‌ ها را تجزیه و تحلیل کنند و طرف‌های درگیر را شناسایی کنند. افرادی در جامعه کریپتو وجود دارند که فکر می کنند طراحی اصلی بلاک چین ساتوشی شفافیت بیش از حد را ارائه می دهد، بنابراین ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری برای رفع این "نقص" توسعه یافته اند.

ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری یا PRIVACY COINS چیست؟

ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری دسته ای از ارزهای رمزنگاری شده هستند که تراکنش های ناشناس در شبکه ی بلاک چین را با مخفی کردن آدرس گیرنده و فرستنده خود انجام می دهند. در واقع این رمز ارزها دارای دو جنبه متفاوت غیرقابل ردیابی بودن و ناشناس بودن هستند.

ناشناس بودن، هویت یک تراکنش را مخفی می کند و غیرقابل ردیابی بودن، پیگیری تراکنش ها با ابزارهای مختلف توسط شخص ثالث را غیرممکن می سازد. در طرف مقابل برای بیت کوین و سایر بلاک چین ها، این امکان وجود دارد که آدرس ها و معاملات عمومی موجود در شبکه آنها مشاهده شده و پیگیری واریزها و برداشت های افراد ساده تر می شود.

همانطور که از نام آن پیداست، یک ارز دیجیتال غیر قابل پیگیری هویت کاربر و سایر داده‌های تراکنش را خصوصی می‌کند.

ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری که به‌ عنوان «سکه‌های خصوصی» یا «سکه‌های ناشناس» نیز شناخته می‌شوند، ارزهای رمزپایه‌ای هستند که هرگونه اطلاعاتی را که می‌تواند یک فرد را به یک تراکنش مرتبط کند و سایر اطلاعات مانند مبلغ معامله و موجودی فعلی آدرس‌های کیف پول را پنهان می‌کند.

به عنوان مثال، خریدار و فرستنده تراکنش از مبلغ معامله و طرفین درگیر (خود) مطلع خواهند شد اما همان اطلاعات برای هیچ کس دیگری در دسترس نخواهد بود. این به کاربران امکان می دهد ناشناس بودن خود را حفظ کنند و فعالیت تراکنش خود را پنهان کنند.

برای اینکه کاملاً ناشناس باشیم، باید غیرممکن باشد که تراکنش‌های مختلفی را که توسط یک شخص انجام شده است، به هم مرتبط کنیم. همه ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری سطح یکسانی از حریم خصوصی را ارائه نمی دهند و در درجه ناشناس بودن آنها متفاوت است.

پولشویی و فرار مالیاتی به کمک ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری

استفاده از ارزهای غیرقابل پیگیری بستگی به قوانین قضایی آن ناحیه دارد. به عنوان مثال در کشور کره جنوبی، معامله ی این رمز ارزها در صرافی های این کشور به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی ممنوع اعلام شده است.

با این حال حتی در کشورهایی که این رمز ارزها را ممنوع نکرده اند، آنها را تایید نیز نکرده اند. به این معنی که استفاده از این رمز ارزها در ناحیه ی خاکستری قوانین آن کشورها قرار دارد! مانند دولت ایالات متحده که به دنبال توسعه و طراحی ابزارهایی جهت آشکارسازی تراکنش های انجام گرفته در شبکه ی این رمز ارزها می باشد.

البته باید گفت که معاملات این ارزهای دیجیتال لزوما فعالیت های مخرب مالی مانند تامین مالی تروریسم یا پولشویی را ترویج نمی کنند. برخی از کاربران به سادگی به حریم مالی خود اهمیت می دهند و از حقوق بنیادی خود استفاده می کنند. همچنین تعداد سازمان های دولتی که از این رمز ارزها حمایت می کنند، به طور پیوسته در حال افزایش است. نکته جالب این است که بسیاری از افراد شناخته شده مانند ایلان ماسک و ادوارد اسنودن به طور پیوسته از برنامه هایی که تمرکز آنها بر حریم خصوصی می باشد، حمایت می کنند.

اینکه تنظیم کننده های جهانی مانند گروه ویژه اقدام مالی یا FATF چه اقداماتی را برای ارزهای دیجیتال غیرقابل آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ پیگیری به ارمغان می آورد، بسیار حائز اهمیت می باشد. چون با اینکه این رمز ارزها ممنوع نیستند اما کار را برای کشورها و صرافی هایی که به دلیل مقرراتی مانند قانون FATF Travel مشمول شرایط اشتراک اطلاعات هستند، سخت می کند. پیش نویس دستورالعمل جدید FATF نیز شامل توصیه های جدید برای کسانی است که با این گونه از رمز ارزها سروکار دارند.

همانطور که پیش تر نیز گفته شد، ممنوعیت ارزهای دیجیتال آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ غیرقابل پیگیری به نظرات یک کشور و تعهدات مالی آن بستگی دارد. درحالیکه معاملات Privacy coin ها یا امثال آنها می تواند از رگولاتورها مخفی باشد، ناظران متمرکز بر صرافی های متمرکز تسلط دارند.

هنگامی که یک رگولاتور، یک رمز ارز خاص را در محدوده خود ممنوع می کند، صرافی ها باید هر چه زودتر معاملات آن ارز را متوقف کرده و یا خطر تعطیل شدن را به جان بخرند. در چنین شرایطی برخی از صرافی ها معاملات آن ارز را متوقف می کنند درحالیکه برخی دیگر آن رمز ارز را به طور کامل از پلتفرم خود خارج کرده اند.

ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری در چند ماه اخیر با نظارت فزاینده ای از سوی نهادهای نظارتی رو به رو شده اند که برخی از صرافی ها را مجبور به حذف آنها کرده است تا از عوارض احتمالی در امان بمانند. در نتیجه ی این رویداد، رمز ارزهای برجسته ای همچون Monero cash و Dash توسط چندین پلتفرم معامله ای برجسته مانند Bittrex ،Coinbase Uk و CoinCheck از لیست خارج شده اند.

علیرغم تمام مطالب گفته شده، برخی از گزارش ها حاکی از آن است که جنایتکاران هنوز بیت کوین را با وجود ضعف آن در ویژگی های امنیتی، ترجیح می دهند.

در ادامه به معرفی چند مورد از ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری معروف می پردازیم.

Monero

محبوبیت ارز Monero با نماد XMR، به دلیل توانایی آن در کمک به ناشناس ماندن کاربران، افزایش یافته است. ردیابی معاملات این رمز ارز بسیار مشکل است چرا که از آدرس های مخفی استفاده می کند. این روش به پنهان کردن هویت فرستنده و گیرنده کمک می کند.

در حقیقت حریم خصوصی این ارز دیجیتال آن قدر استثنایی است که سرویس درآمد داخلی ایالات متحده برای هر کسی که بتواند فناوری ناشناس بودن آن را بشکند، مبلغی معادل 625 هزار دلار جایزه تعیین کرده است.

با این حال یک کارمند حوزه ی بلاک چین ادعا کرده است که Monero به طور هوشمندانه ای اختراع شده است اما بی عیب و نقص نیست. تا تاریخ 4 جولای 2021 و با قیمت 221 دلار، این رمز ارز در رتبه بیست و ششمین رمز ارز از نظر ارزش بازار (2.6 میلیارد دلار) قرار گرفته است.

Zcash

Zcach با نماد ZEC، به گونه ای توصیف می شود که اگر بیت کوین را برای کارهای پولی به http تشبیه کنیم، Zcash مانند https خواهد بود و تاکید آن بر ویژگی های امنیتی و حریم خصوصی بهبود یافته شده می باشد. این رمز ارز به کاربران این امکان را می دهد تا بدون اینکه آدرس آنها برای دیگری آشکار شود، معاملات خود را انجام دهند. همچنین مقدار معامله نیز پنهان باقی می ماند.

Dash که در سال 2014 ایجاد شد، در ابتدا با نام Xcoin شناخته می شد و سپس نام آن به DarkCoin تغییر کرد و در نهایت با نام Dash امرزوه شناخته می شود. این ارز دیجیتال به کاربران این امکان را می دهد تا با استفاده از ویژگی PrivateSend خود انتخاب کنند که آیا می خواهند تراکنش های آنها ناشناس بماند یا خیر.

این ویژگی به کاربرانی که مایل هستند تا در چهارچوب های نظارتی کشور خود عمل کنند نیز تراکنش های خود را انجام دهند. انتخاب ویژگی خصوصی برای تراکنش های این رمز ارز، کارمزد تراکنش را اندکی افزایش می دهد.

جمع بندی

در حقیقت، رمزنگاری مجموعه ای از شیوه ها و تکنیک ها است که به منظور برقراری ارتباط ایمن در میان حضور افراد خارجی طراحی شده است. بنابراین ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری بخش مهمی از اکوسیستم رمزنگاری هستند با وجود اینکه ماهیت غیرقابل ردیابی آنها در معاملات مجرمانه، آنها را بحث برانگیز می کند.

علی رغم اینکه طبق گزارش ها تنها درصد کمی از ارزهای دیجیتال در پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیر قانونی استفاده می شوند، دولت های سراسر جهان به آنها نگاه خوبی ندارند. در نتیجه در بسیاری از صرافی ها، معاملات ارزهای دیجیتال غیرقابل پیگیری متوقف شده است و تمام کسانی که این ارزهای دیجیتال را معامله می کنند و یا با آنها تراکنش انجام می دهند، با توجه به قوانین محلی خود، جوانب احتیاط را رعایت کنند.

آیا امکان ردیابی بیت کوین و ردیابی تراکنش های بیت کوین وجود دارد؟

با توجه به اینکه بیت کوین روی شبکه بلاک چین میزبانی می شود و بلاک چین ماهیتی غیرمتمرکز دارد تصور کاربران بر این بود که امکان ردیابی بلاک چین وجود ندارد اما.

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است این است که آیا بیت کوین قابل ردیابی است. به منظور پاسخ به این سوال لازم است نحوه عملکرد این ارز دیجیتال را درک کنیم. در این مطلب می خواهیم درباره قابلیت ردیابی بیت کوین صحبت کنیم. پس ما را تا انتها همراهی کنید.

کلیه معاملاتی که در بلاک چین بیت کوین انجام می شود، از طریق رمزنگاری در یک دفتر غیرمتمرکز ذخیره و نگهداری می گردد. این به این مفهوم است که کلیه معاملات انجام شده با این ارز دیجیتال از طریق آدرس های عمومی BTC به راحتی قابل نمایش و ردیابی می باشند. اما سوال اینجاست که آیا می توان هویت معامله کنندگان بیت کوین را مشخص نمود؟

ردیابی بیت کوین چگونه انجام می شود؟

همانطور که در مقالات گذشته در مورد ارز دیجیتال بیت کوین مطالعه کردید، بیت کوین یک ارز دیجیتال در یک شبکه غیرمتمرکز است که توسط شخصی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو در ژانویه سال 2009 طراحی و راه اندازی شد. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن این ارز، هیچ سازمان دولتی نمی تواند روی بیت کوین و عملکرد آن کنترل داشته باشد. به همین خاطر است که در برخی از دولت ها مخالف استفاده از این رمزارز هستند. یک سری فعالیت های غیرقانونی از طریق این ارز دیجیتال صورت گرفته و دلیل اصلی آن ناشناس بودن شبکه بیت کوین بوده است. در طی آن مجرمان این فعالیت ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. در هر تراکنش از بیت کوین، آدرس هایی از بیت کوین قرار دارد که می توان به منظور خرید کالا و یا خدمات از آنها استفاده نمود. بررسی میزان موجودی و سابقه انجام معاملات هر آدرس از طریق این آدرس ها فراهم شده است.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

ارز دیجیتال بیت کوین دارای یک شبکه یک غیرمتمرکز است. به این مفهوم که امکان نظارت و کنترل هیچ سازمان یا دولتی روی عملکرد آن وجود ندارد. اما با این حال کلیه جزئیات مربوط به اطلاعات معاملات آن در یک دفتر عمومی ذخیره و نگهداری می شود. که دائما در حال بروزرسانی است. در واقع تمامی تراکنش های انجام شده روی بلاک چین ذخیره می شوند. بنابراین دلیل اینکه کاربران این رمزارز ناشناس هستند، از آزادی اقتصادی و امنیت بالا برخوردارند این است که تاریخچه معاملات روی بلاک چین ذخیره می گردد. بر این اساس می توان گفت معاملات بیت کوین قابل ردیابی است. اما ردیابی سرچشمه اصلی جایی که کوین ها انتقال یافته کمی سخت است. از آنجا که برخی از معاملات بیت کوین مشکوک به پولشویی و فعالیت های غیرقانونی بوده اند، دولت ها به دنبال روش هایی برای ردیابی این معاملات بودند.
بر این اساس رمزارزها به طور دائم به دنبال روش هایی برای افزایش امنیت و حریم خصوصی معاملات خود هستند.

اما بیت کوین چگونه ردیابی می شود؟

به صورت کاملا عمومی امکان ردیابی کلیه معاملات آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ بیت کوین و ذخیره آن در شبکه این ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از اطلاعات اصلی مورد نیاز که کمک به شناسایی محل جا به جایی و انتقال کوین ها می کند، در واقع همان آدرس بیت کوین است. از جمله موارد قابل ردیابی دیگر، آدرس IP، شبکه و کیف پول هستند که امکان ردیابی بیت کوین را فراهم می کنند.

نقش اصلی در معاملات بیت کوین را همان آدرس بیت کوین ایفا می کند که توسط کیف پول کاربر ایجاد می شود. در واقع این آدرس امکان مشاهده موجودی و تمام جزئیات معامله را برای کاربران فراهم می کند. امکان ناشناس ماندن آدرس های عمومی بیت کوین وجود ندارد. دلیل آن این است که برای دریافت خدمات، کالا و یا بیت کوین نیاز به ارائه این آدرس خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: آیا ارز بیت کوین امن است؟

چگونه می توان از حریم خصوصی خود محافظت نمود؟

یکی از اصلی ترین نگرانی های کاربران در ارتباط با امور مالی، حفظ حریم خصوصی است. اما لازم است جهت حفظ حریم خصوصی دارایی دیجیتال خود مواردی را رعایت کنید:
• پنهان نگه داشتن آدرس IP
• استفاده از آدرس های جدید پس از انجام هر معامله
• استفاده از برنامه های Mixer و یا Tumblr
• عدم انتشار آدرس خود به صورت عمومی

پنهان نگه داشتن آدرس IP

با توجه به ویژگی همتا به همتا بودن بیت کوین، امکان مشاهده تراکنش ها و ردیابی آدرس های IP وجود دارد. اگر قصد دارید این تراکنش ها غیرقابل ردیابی شوند می توانید با استفاده از مرورگر TOR و یا VPN آدرس IP خود را پنهان کنید.

استفاده از آدرس های جدید پس از انجام هر معامله

آدرس های بیت کوین امکان دسترسی به کلیه معاملات قبلی و موجودی رمزارزها را فراهم می کند. لذا بهتر است از آدرس های مختلف برای انجام معاملات و دریافت و پرداخت استفاده نمایید. مثلا می توانید از چندین کیف پول استفاده کنید تا ارز بیت کوین خود را به صورت جداگانه نگهداری نمایید. انجام این کار و استفاده از آدرس های مختلف کار ردیابی معاملات را سخت و تقریبا غیرممکن می کند. در این صورت کسانی که برای شما بیت کوین ارسال می کنند قادر نیستند معاملات قبلی شما و یا تعداد کوین های کیف پول شما را مشاهده کنند.

استفاده از برنامه های Mixer و یا Tumblr

یکی دیگر از روش ها استفاده از برنامه ها و سرویس های آنلاینی است که از طریق ارسال و دریافت بیت کوین با استفاده از آدرس های مستقل و جداگانه، آدرس های عمومی بیت کوین کاربران را با هم ترکیب می کنند. ترکیب این آدرس ها مانع ردیابی مقادیر کم در معاملات می شود. اما برای معاملات با مبالغ بالاتر کار دشوار خواهد شد. لازم است به عنوان کاربر به این سرویس ها اعتماد کنید.

عدم انتشار آدرس خود به صورت عمومی

اگر به دنبال افزایش و حفظ حریم شخصی دارایی بیت کوین خود هستید لازم است از انتشار آدرس بیت کوین خود در رسانه های اجتماعی و وب سایت ها خودداری کنید.

سوالات متداول درباره ردیابی بیت کوین

• چگونه معاملات ارز دیجیتال بیت کوین خود را غیرقابل ردیابی کنیم؟
  برای اینکه معاملات بیت کوین به صورت ناشناس انجام شود، لازم است بیت کوین را از صرافی های فاقد KYC خریداری کرده و از کیف پول های امن و مطمئن استفاده کنید. همچنین برای پنهان نمودن آدرس آی پی خود لازم است از یک VPN استفاده نمایید.
• آیا امکان ردیابی کیف پول بیت کوین توسط دولت یا هر ارگان دیگری وجود دارد؟
  امکان مسدود کردن بیت کوین مانند حساب بانکی توسط دولت وجود ندارد. یکی از اعضای ارشد سازمان امنیت آمریکا اعلام کرد: کنترل کیف پول بیت کوین در اختیار خودتان است بدون اینکه شخص ثالث دیگری قادر به دسترسی و یا نظارت روی اطلاعات آن داشته باشد.
• آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟
  بله. امکان ردیابی معاملات و تراکنش های بیت کوین وجود دارد، اما با افزایش پروتکل های امنیتی، ردیابی آن روز به روز سخت تر می شود.

بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست؟

در این مطلب سعی کردیم به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ با توجه به اینکه بیت کوین روی شبکه بلاک چین میزبانی می شود و بلاک چین ماهیتی غیرمتمرکز دارد تصور کاربران بر این بود که امکان ردیابی بلاک چین وجود ندارد. اما با بررسی های انجام شده مشخص گردید هر فردی قادر است اطلاعات را روی بلاک چین عمومی مشاهده کند.

یک تراکنش بیت کوین چقدر طول می کشد؟

در شبکه بیت کوین، میانگین زمان تایید برای پرداخت BTC حدود ۱۰ دقیقه است. با این حال، زمان تراکنش می تواند بسیار متفاوت باشد و در اینجا، قصد داریم دلیل آن را توضیح دهیم.

بلاک چین احتمالاً آینده پول خواهد بود حتی با وجود اینکه پول نقد ارسالی از طریق بانک‌های سنتی اغلب فوراً به حساب‌ها وارد ‌می شود و تراکنش بیت کوین که ممکن است (کمی) بیشتر طول بکشد.

ارسال بیت کوین چقدر طول می کشد؟

در شبکه بیت کوین، میانگین زمان تایید برای پرداخت BTC حدود ۱۰ دقیقه است. با این حال، زمان تراکنش می تواند بسیار متفاوت باشد.

این زمان به این دلیل است که عواملی مانند کل فعالیت شبکه، نرخ هش و هزینه تراکنش موثر واقع می شوند. اگر شبکه بیت کوین شلوغ باشد، تراکنش های معوقه در mempool وجود خواهد داشت.

این باعث می شود که کاربران برای انجام سریع تر تراکنش ها، کارمزد تراکنش بیشتری بپردازند. این امر در آوریل ۲۰۲۱ اتفاق افتاد، جایی که میانگین کارمزد تراکنش بیت کوین به ۵۹ دلار رسید.

ممپول بیت کوین چیست؟

ممپول رکوردی از تمام تراکنش های بیت کوین است که هنوز توسط یک ماینر تایید نشده و به بلوک بعدی در بلاک چین اضافه نشده است. یک Mempool به طور موقت در هر گره جداگانه در شبکه ذخیره می شود.

هر بار که یک بلوک جدید به بلاک چین اضافه می شود، تراکنش های ممپول به صورت دوره ای پاک می شوند. تراکنش های معلق منتظر در mempool ها تنها زمانی پاک می شوند (پردازش می شوند) که به حداقل آستانه کارمزد تراکنش برسند.

تراکنش‌های با کارمزد پایین اغلب باید بیش از یک بلوک در ممپول «منتظر» شوند تا پردازش و تأیید شوند.

تاییدیه بیت کوین

آیا می‌دانستید که می‌توانید ساعت‌ها برای تکمیل تراکنش در بلاک چین بیت کوین منتظر بمانید؟

از برخی جهات، استفاده از ارز دیجیتال مانند رانندگی در یک بزرگراه است. تعداد بالای تراکنش های BTC به این معنی است که شلوغی زیادی وجود خواهد داشت و سرعت همه چیز را کاهش می دهد.

پرداخت کارمزد تراکنش های بیت کوین، معمولاً راهی مطمئن برای پرش به جلوی صف و کاهش زمان انتظار است. این معادل عبور از ترافیک با اسکورت پلیس است.

وقتی بیت کوین ارسال می کنید، باید ماینرهای بلاک چین را تشویق کنید تا تراکنش شما را در بلاک بعدی بگنجانند به خصوص زمانی که ممپول پر است. با توجه به اینکه چگونه اندازه بلوک ها در ۱ مگابایت ثابت شده است و تعداد محدودی ماینر وجود دارد، ممکن است مجبور شوید برای دریافت سرویس درجه یک هزینه بسیار بیشتری بپردازید.

برای تراکنش بیت کوین چه تعداد تاییدیه لازم است؟

هنگامی که یک تراکنش جدید تأیید و در یک بلوک جدید گنجانده شد، به عنوان یک تأیید حساب می شود. پس از میانگین ۱۰ دقیقه، یک بلوک دیگر با آن تراکنش ایجاد می شود که دو تائید به حساب می آید. برخی از خدمات تنها به یک تأیید نیاز دارند، در حالی که برخی از صرافی ها به ۳ یا بیشتر تأییدیه BTC نیاز دارند.

درصرافی Binance، یک تایید بلوک برای سپرده های BTC و ۲ تایید بلوک برای برداشت بیت کوین مورد نیاز است.

برای Coinbase، قبل از بررسی نهایی تراکنش BTC، به ۳ تأیید بلوک نیاز دارد.

تایید تراکنش بیت کوین چقدر طول می کشد؟

یک تراکنش بیت کوین اغلب قبل از اینکه کاملاً پاک شود از طریق چندین تأیید روی بلاک چین انجام می شود. دلیل آن است که این خطر وجود دارد که تراکنش‌های تایید نشده معکوس شوند یا ارز دیجیتال دو بار خرج شود. هر زمان که یک بلوک جدید ایجاد شود، تأیید صورت می گیرد.

اگر مقدار زیادی ارز دیجیتال را به یک شرکت منتقل می کنید، برخی از آنها به شش تایید نیاز دارند. اما تایید این تراکنش چقدر طول می کشد؟ حدود یک ساعت.

به یاد داشته باشید، هر بار که تراکنش را ارسال می کنید، در حال انجام یک انتقال هستید باید منتظر بمانید تا انتقال توسط ماینرها “تأیید شود”.

برخی از ابزارهای عالی وجود دارد که می‌توانند تخمینی از میانگین زمان لازم برای تکمیل یک تراکنش یا انتقال BTC را به شما ارائه دهند، مانند وب سایت Blockchain.com و Statista.com

همچنین، می‌توانید در مورد کارمزد تراکنش‌هایی که باید اضافه کنید راهنمایی دریافت کنید، که اغلب به شکل ساتوشی نشان داده می‌شود.

نحوه بررسی زمان تراکنش بیت کوین

(یک بیت‌کوین معادل ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ساتوشی است).

اگر تراکنش بیت کوین را با کارمزد کمتر ارسال کنید، خطر واقعی ناراحت کردن ماینرهای بیت کوین را دارید! آنها عصبانی می شوند (یا در واقع، فقط کارمزدهای تراکنش های کمتر شما را به نفع تراکنش های بالاتر نادیده می گیرند) و این امکان وجود دارد که پرداخت شما در لیست طولانی تراکنش های تایید نشده از بین برود. با این حال، نباید خیلی نگران باشید، زیرا هر زمان که یک آرامش عظیم در بلاک چین بیت کوین وجود داشته باشد، پردازش می شود و ماینرها کار دیگری برای انجام دادن، ندارند.

چگونه بررسی کنیم که آیا تراکنش بیت کوین تایید شده است؟

برای بررسی اینکه آیا تراکنش بیت کوین شما توسط ماینرها تایید شده است، می توانید این کار را از طریق یک کاوشگر بلاک چین انجام دهید. به عنوان مثال، با استفاده از کاوشگر بلاک چین CoinMarketCap و وارد کردن هش تراکنش بیت کوین، می توانید وضعیت تراکنش بیت کوین خود و معتبر بودن آن را مشاهده کنید.

نحوه سرعت بخشیدن به تراکنش بیت کوین

مدت زمان طولانی تایید مرتبط با تراکنش یا انتقال بیت کوین به برخی از علاقه مندان بیت کوین شب های بی خوابی می دهد! آنها نگرانند که زنجیره بلوکی نتواند با تقاضا در سال های آینده مقابله کند. (واقعیت جالب: این یکی از دلایل اصلی ایجاد بیت کوین کش بود).

علاوه بر افزایش کارمزد تراکنش برای جلوتر از صف، راه دیگری برای سرعت بخشیدن به تراکنش بیت کوین شما این است که در دوره های خارج از پیک انتقال را برای جلوگیری از ازدحام انجام دهید. در اکسپلورر blockchain.com، نمودار اندازه mempool نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های تایید نشده در کمترین حد خود است.

آیا هرگز تراکنش های بیت کوین سریع تر خواهند شد؟

هدف راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری مانند شبکه لایتنینگ است،. در حقیقت، حل این مشکل از طریق افزودن یک لایه دیگر در بالای بلاک چین بیت‌کوین، برای افزایش سرعت است. هدف این شبکه معرفی قابلیت پرداخت های خرد که ارزان و سریع هستند و حل مشکل مقیاس پذیری بیت کوین است.

جایگزین دیگری برای کارمزد بیت کوین، استفاده از ارزهای دیجیتال متفاوت، مانند اتریوم یا لایت کوین است که به تراکنش های سریع تر یا تاییدیه های سریعتر پس از نقل و انتقالات معروف هستند. انتقال بیت کوین به سایر دارایی های دیجیتال در صرافی ها نسبتاً آسان است.

امیدواریم از سوالات متداول ما در مورد مدت زمانی که طول می کشد تا یک تراکنش بیت کوین تایید شود، لذت برده باشید. جدیدترین مقالات آمورشی ارزهای دیجیتال را می توانید هر هفته در رامان آکادمی مطالعه کنید.