طرح های پامپ و دامپ رمزارزی

آموزش فارکس – تقریبا همه سهام یا رمزارز های پامپ و دامپ شده چنین نموداری دارند!

ایجاد آشفتگی در بازار رمزارز ها به وسیله مکانیسم «پامپ و دامپ»

مکانیسم پول ساز پامپ و دامپ (P&D) در فضای رمزارز ها محبوبیت بسیاری دارد. این طرح ها اغلب در اپلیکیشن های چت مانند تلگرام یا Discord یافت می شوند.

تعدادی گروه سیگنال دهی رمزارز ها در تلگرام وجود دارند که معمولا به عنوان گروه های پامپ و دامپ شناخته می شوند. با این حال، بسیاری از آنها نام خود را به «Pump & Hodl» یا «Pump & Chill» تغییر داده اند تا فعالیت سایه ای شان مختل نشود.

در این گروه های پامپ و دامپ (P&D)، تمام اعضای گروه، یک کوین خاص را در زمانی موسوم به «پامپ» می خرند. قیمت افزوده شده به عنوان «پامپ» شناخته می شود در حالی که فروش جمعی «دامپ» نامیده می شود. باید توجه داشته باشید که هیچ خدمات رایگانی وجود ندارد. هر چند که سرمایه گذاری در ارز های رمزنگاری شده گاهی اوقات می تواند مانند قمار باشد، یک راه سریع برای ثروتمند شدن نیز محسوب می شود.

علاوه بر این، اکثر این گروه های پامپ و دامپ غیر قابل اعتماد هستند. بعضی از سرمایه گذاران رمزارز ها موفق به بهره برداری از پامپ می شوند و از آن سود می برند، اما این روش می تواند یک روش بسیار پر ریسک برای کسب درآمد باشد.

Pump and Dump chaos in cryptocurrency market/ Source

بیشتر بخوانید: بات های هوشمند “توکن یاب” اپلیکیشن تلگرام چگونه عمل می کنند؟

طرح اصلی P&D عمدتا دو مرحله دارد؛ جمع کردن و تخلیه کردن. مراحل دیگری نیز ممکن است در چرخه طرح P&D وجود داشته باشد. گروه های جدید بسیاری روزانه تشکیل می شوند که بیشتر آن ها با این منظور ایجاد می شوند که از سرمایه گذاران کم تجربه و بدشانس سوء استفاده کنند.

این گروه ها چگونه کار می کنند؟

کل مکانیسم پامپ و دامپ لایه ای کار می کند، جایی که درونی ترین اعضا بیشترین سود را دریافت می کنند. لایه ها عبارتند از: برگزار کنندگان، حلقه داخلی که حق عضویت پرداخت کرده اند، حلقه داخلی، حلقه خارجی که حق عضویت پرداخت کرده اند، حلقه خارجی و شرکت کنندگان نهایی.

سازمان دهندگان و گاهی تعداد اندکی از اعضای حلقه درونی تصمیم می گیرند که چه کوینی باید پامپ شود. سپس، اطلاعات به ازای پرداخت حق عضویت به شرکت کنندگان بیرونی و سپس اعضای خارج از گروه داده می شود.

لایه های مرکزی شامل سازمان دهندگان، حلقه درونی که حق عضویت پرداخت کرده اند و حلقه درونی، توسط Bitfalls شرح داده شده است. هسته گروه، اطلاعات درمورد کوین را چند ثانیه قبل از دیگران دریافت می کنند. حلقه های داخلی که حق عضویت پرداخت کرده اند و حلقه داخلی هر دو برای خدمات پامپ و دامپ وجه می پردازند. حلقه خارجی و سایر شرکت کنندگان گروه نیز برای خدمات پول پرداخت می کنند که اطلاعات پامپ را بعد از 30 ثانیه یا زمانی که حرکت تقریبا شروع شده، دریافت کنند.

همچنین بخوانید:

چگونه از دارایی های خود در برابر پامپ و دامپ رمزارز ها دفاع کنیم؟

اگرچه این روز ها بسیار دشوار است که بتوان بخشی از هسته بود و اگر چنین دسترسی موجود باشد بسیار گران است؛ مگر این که یک سازمان دهنده باشید که کاری وقت گیر می باشد. به همین دلیل مشکل است که عضوی ثابت از هسته یکی از این گروه ها بشویم. بنابراین، بیشتر شرکت کنندگان جدید که به این گروه های سیگنال دهی می پیوندند، لایه بیرونی طرح P&D هستند. این شرکت کنندگان به اندازه هسته سود نمی برند و در برخی موارد پول نیز از دست می دهند.

گروه های P&D برای کوین هایی که حجم بازار کوچکی دارند دندان تیز می کنند؛ چرا که این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا به طور موثر تری بازار را کنترل کنند. به عنوان مثال، سفارش فروش سکه ای در 50 BTC گذاشته می شود، سپس اگر کسی 50 BTC بپردازد و تمام کوین ها را بخرد، قیمت کوین در آن لحظه را می تواند تعیین کند، تا زمانی که دوباره فروشندگان جدیدی وارد بازی شوند.

گروه های P&D از سکه هایی که بازار کم حجم دارند استفاده می کنند، چرا که می توانند بازار را در مدت زمان کوتاهی دستکاری کنند و با «نهنگ هایی» که چنین کمپین هایی را تامین مالی می کنند، همراه شوند (این بدین معنا نیست که تمام نهنگ ها، درگیر P&D های مخرب و بازیگران بد بازار هستند).

How Pump and Dump groups work/ Source

حلقه داخلی

سازمان دهندگان و حلقه ی دارای حق عضویت داخلی بیشترین سود را می برند. سازمان دهندگان معمولا برای جلوگیری از ردیابی، خرید کوین ها را از چند روز پیش تر شروع می کنند.

با این حال، درصد موفقیت ممکن است به دلایل مختلف متفاوت باشد؛ ثبت نشدن خرید، زمان بندی اشتباه و مسائل فنی. خیلی طول نمی کشد تا طرح به اعضای حلقه خارجی تر برسد. بنابراین همه چیز باید درست کار کند. طرح پامپ و دامپ در عرض چند دقیقه تمام می شود. در موارد نادر، ممکن است طولانی تر شود. به این علت که این استراتژی در مدت طولانی نمی تواند به آن خوبی که برای شروع کنندگان بازی عمل می کند، کار کند.

گاهی، بسیاری از دستورالعمل های پامپ و دامپ همپوشانی دارند و در بازار آشوب ایجاد می کنند. هیچ یک از این گروه های P&D برای همیشه سودآور و قابل اعتماد نیستند؛ و همچون یک سرمایه گذاری پر ریسک ممکن است تیر به خطا رود.

همچنین بخوانید: روش های سود آور در شرایط رکود بازار رمزارز ها (“بازار خرسی”)

مرحله پخش

تکرار پامپ ها در گروه متفاوت است، برای برخی کوین ها، چند بار در هفته و برای برخی چند دوره ی زمانی محدود در یک روز انجام می شود. مواردی نیز وجود دارند که دو هفته ای یا ماهانه انجام می شوند. ابتدا سازمان دهنده درمورد پامپِ پیش رو، به اعضا هشدار می دهد. شمارش معکوس تنظیم می شود و پس از آن کاربران از پامپ آگاه می شوند. سپس صرافی متوجه می شود که P&D اتفاق افتاده است.

بیشتر پامپ ها در صرافی های کوچک اتفاق می افتند چرا که حرکت دادن بازار به خاطر حجم های کم، ساده تر است. در این زمان فقط سازمان دهنده از این که کوین در چه مرحله ای است آگاه می باشد، که احتمالا از چند روز پیش، خرید خود را شروع کرده اند. شرکت کنندگان آماده می شوند تا کوین را طرح های پامپ و دامپ رمزارزی در شمارش معکوس بخرند. اکثر حساب های فعال مقداری روی پامپ شرط بندی می کنند. علت نیاز به آمادگی قبلی این است که کل بازی در چند دقیقه تمام می شود.

بیشتر بخوانید: ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

همچنین شرکت کنندگان نیاز به اتصال پایدار اینترنت و رایانه طرح های پامپ و دامپ رمزارزی ای با پردازش سریع دارند. اگر مشکل فنی بروز کند، ممکن است حتی خرید اعضای دارای حق عضویت داخلی با حلقه های خارجی همزمان شود.

کل فضای ارز های رمزنگاری شده آکنده از ربات هایی است که توانایی خرید سکه تنها با یک کلیک را دارا می باشند. علاوه بر این، اسکریپت های کاملا اتوماتیک نیز در دسترس است که نام سکه ها را از گروه ها جمع آوری می کنند و آن ها را از صرافی ها می خرند.

مرحله پامپ

هنگامی که سکه مشخص می شود، سازمان دهندگان خرید خود را انجام می دهند. این سر گروه بودن به آنها این امکان را می دهد تا بیشترین سود را از این شلیک دریافت کنند. با این حال، سازمان دهندگان باید مراقب باشند که مبادا پیش از پامپ خرید کنند. اگر چنین کنند، هیچ عضوی در گروه باقی نخواهد ماند.

هنگامی که مدیران گروه خرید خود را تکمیل کردند، اطلاعات سکه به اعضای دارای حق عضویت و سپس به شرکت کنندگان بیرونی طرح منتقل می شود. اگر سایر معامله گران صرافی که بخشی از گروه نیستند متوجه پامپ شوند، آنها نیز شروع به خرید خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: مزایا و معایب سرمایه گذاری در رمزارز ها

مرحله دامپ

سازمان دهندگان کسانی هستند که پیش از همه سکه ها را خریده اند و حالا سکه های خود را به اعضای حلقه بیرونی که هنوز در فاز پامپ هستند، می فروشند و یا به اصطلاح دامپ می کنند. فروش سریع، قیمت سکه را به ارزش اولیه و یا حتی پایین تر از آن می رساند و باعث ضرر سنگین افرادی که در انتها وارد پامپ شده اند، می شود. با این حال، می توان دید که پامپ ها قیمت سکه را مکررا یا حداقل برای چند روز افزایش می دهند.

نوع دیگری از طرح P&D طرح پامپ شخصیت های معروف است؛ قابل توجه ترین آنها پامپ John Mcafee می باشد. مزیت این است که افراد مشهور دنبال کنندگان زیادی دارند که باعث می شود به آسانی روی تازه واردان به بازار رمزارز ها تاثیر بگذارند.

چگونه این اتفاق رخ می دهد؟ سازمان دهندگان یک سکه را انتخاب می کنند، فرد مشهور کارمزد خود برای پامپ سکه ی معین شده را می پردازد. به عنوان مثال، مک آفی چندین سکه را با استفاده از نفوذ خود پامپ کرده، درحالی که سازمان دهندگان ادعای دامپ داشتند.

بیشتر بخوانید: آلتکوین هایی که بدترین عملکرد را تا کنون در سال 2018 داشته اند

پامپ و دامپ سکه ها اساسا برای کسانی که عضوی از حلقه داخلی نیستند طرح بسیار پر ریسکی است. همچنین، این نوع کار ها باعث ضربه زدن به تصویر فضای رمزارز ها در ذهن مردم در دراز مدت می شود. اگر فردی بانفوذ به درخواست فرد ناشناسی سکه های شخص سومی طرح های پامپ و دامپ رمزارزی را دامپ کند می تواند به ناپایداری در فضای بازار منجر شود.

فقدان مقررات در بازار رمزارز ها احتمال چنین کارهایی را بالا می برد. از این رو، بهتر است با تحقیق درمورد اهداف سکه ها آنها را برای بلند مدت خریداری کنید.

با معامله و سرمایه گذاری در رمزارز های با حجم مبادلات بالا، تحقیق در مورد سکه هایی که همیشه پایین ترین سرمایه سکه از یک آستانه حجمی معین بالاتر قرار می گیرد، به عنوان مثال 5000 یا 10000،…BTC در روز، و با آموختن تحلیل تکنیکال، شانس بیشتری برای فرار از گرفتار شدن در گروه های پامپ و دامپ دارید.

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

مقدمه

ارزش اقتصادی رمز ارزها در کنار ناکافی بودن دانش سرمایه گذاران این حوزه باعث توجه مجرمین سایبری شده است.در این مقاله به بررسی جرایم حوزه رمز ارز در ایران میپردازیم .

برخی ویژگی های بازار رمز ارزها از جمله عدم وجود قوانین جهانی و پذیرفته نشدن توسط کشورها، محصور نبودن مبادلات رمزارزها در جغرافیای سرزمینی، عدم امکان/سخت بودن شناسایی و پیگیری مجرمین و تعیین سازمان خاص جهت رسیدگی به درخواست ها، هزینه ی پایین ارتکاب جرم، قبح اخلاقی پائین ارتکاب جرم در این حوزه و برخی ویژگی های مثبت این بازار از جمله جدید و تازگی برای سرمایه گذاران، انجام مبادلات تجاری بین المللی و بهره گیری در جهت شد کسب و کارهای مجازی و بسیاری از ویژگی های دیگر باعث افزایش ارتکاب جرم مرتبط با این فناوری جدید به خصوص در کشورمان شده است.

این موارد تنها بخشی از جرایم حوزه رمز ارز در ایران می باشد چرا که این بازار به صورت لحظه ای در حال گسترش بوده و بالطبع طیف جرایم مرتبط نیز روز به روز گسترده می شود. این جرایم در کشور ما سابقه وقوع داشته و می تواند برای هر سرمایه گذار به وجود آید. خرید و فروش رمزارزها در هر بستری و به هر صورتی که انجام شود خطرات خاص مربوط به خود را دارد. این موضوع را باید سرمایه گذاران این حوزه مد نظر داشته باشند که تبادلات رمزارزها هنوز در کشورمان به لحاظ قانونی پشتوانه ای ندارند. از این روز شاید بهترین اقدام در این حوزه از بعدی پیشگیری از مالباخته شدن باشد چرا که درمان پس از وقوع جرم به سبب نبود قوانین خاص امکان نداشته یا ضعیف می باشد.

جرایم حوزه رمز ارزها:

بازار کریپتو مجموعه ای وسیع و بعضاً دارای هرج و مرج فراوان است. این امر باعث نگرانی سرمایه گذاران در حوزه امنیت گردیده است. از این جهت که خود کاربر مسئول امنیت دارایی خود بوده، هیچ شخص یا نهاد و سازمان دیگر در این باره مسئولیتی ندارد. این مساله برای سرمایه گذار می تواند بسیار هزینه بر باشد. اگر بخواهیم تقسیم بندی در جرایم حوزه رمز ارز در ایران داشته باشیم می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• جرایم حوزه ی صرافی‌ها و انجام معاملات از طریق این بسترها
• کلاهبرداری و سرقت دارایی کاربران، با مهندسی اجتماعی و انتقال رمزارز آنها، کیف پول های جعلی
• هدایت سرمایه های افراد به سمت توکن های بی ارزش، بدون سرمایه، نابودشده و لحظه ای تحت عناوین خاص و تبلیغات وسیع توسط افراد مشهور و سرشناس بر بستر شبکه های اجتماعی
• گرفتار شدن در طرح های پانزی، کسب سود تضمینی و کلاهبرداری های مربوطه(مشابه طرح های هرمی)
• پامپ و دامپ نمودن رمزارز پس از ورود سرمایه افراد و متضرر نمودن سرمایه گذار
• جرایم حوزه ی تجهیزات مرتبط با استخراج رمزارز و بهره گیری از تجهیزات سایرین جهت استخراج
• توقیف شدن دارایی کاربر در صرافی خارجی به سبب تحریم های بین المللی یا جرایم ارتکابی توسط صرافی خاص در ابعاد بین المللی

کلاهبرداری از طریق تبلیغ رمزارزهای بی ارزش

هزاران رمزارز در بازار کریپتو وجود داشته که بیشتر آنها پروژه های بدون آینده می باشد. این پروژه ها معمولا با تبلیغات خاص و اهداف غیرواقعی، تکراری و مشابه در فضای مجازی مطرح می گردند. این رمزارزها پس از مدتی که جذب سرمایه مناسبی انجام شد از بین می روند و باعث متضرر شدن کاربران زیادی می شود.

سرقت رمزارز

مهمترین جرایم حوزه رمز ارز در ایران سرقت ارز می باشد. عدم تعهد بانک یا شخص خاص در راستای جبران خسارت احتمالی به علت عدم افتتاح حساب در بانک یا موسسه خاص، بانک و کاربر بودن خود سرمایه گذار، غیرقابل برگشت و پیگیری بودن تراکنش های انجام شده، پرداخت مبلغ پیش از دریافت رمزارز و ..از موارد احتمالی سرقت می باشد. از طرفی تعدادی از مجرمین با بدست آوردن رمز حساب کاربری افراد از طرق مختلف از جمله مهندسی اجتماعی، ارسال بدافزار خاص و غیره دسترسی لازم به حساب فرد را بدست آورده و نسبت به انتقال دارایی به کیف پول مقصد و مورد نظر خود اقدام می نمایند.

نوسانات شدید در بازار رمزارزها

آنچه در بازارهای حقیقی می تواند طی یک مدت زمان مثلا شش ماهه یا یک ساله وقوع یابد در بازار کریپتو تحت تاثیر اخبار خاص در مدت زمان بسیار کوتاهی می تواند انجام شود. دستکاری قیمتی و پامپ و دامپ نمودن رمزارز با افزایش خرید سبب ایجاد تقاضای کاذب در رمزارز بی ارزش شده می تواند سبب تضرر سرمایه گذار شود. از طرفی نبود نقدینگی کافی در این بازار امکان خروج سرمایه در زمان ریزش های شدید را غیرقابل امکان یا ضعیف نموده و همواره بخشی از سرمایه افراد از دست می رود.

از بین رفتن دارایی به واسطه تحریم های بین المللی

در تعدادی از صرافی های معتبر بین المللی نام کشورمان در لیست سیاه بوده و کاربران امکان استفاده از صرافی را ندارند. هر چند که در صورت تحریم جدید اعلان اخطار برای سرمایه گذار قبل بسته شدن حساب کاربری وی انجام می شود. اما این موضوع عمومی نبوده و اگر کاربر به هر دلیلی طرح های پامپ و دامپ رمزارزی اخطار را دریافت ننموده یا متوجه آن نشود دارایی وی در صرافی مسدود شده و دیگر امکان دسترسی به سرمایه وجود ندارد. این در حالی است که اگر برای یک صرافی که ایران از قبل در لیست تحریم های آن بوده موضوع حضور کاربر ایرانی احراز شود بدون اخطار قبلی مسدود شدن دارایی انجام می شود. مهمترین موضوع دیگر این صرافی ها استفاده کاربران ایرانی از برخی نرم افزارهای خاص بوده که تابع قوانین ضدپولشویی می باشند لذا احتمال اقدام توسط این پتلفرم ها مانند چلنجی در آینده متصور می باشد.

فیشینگ و ایجاد صفحات جعلی

برخی از مجرمین سایبری با طراحی صفحات جعلی پرداخت الکترونیکی با ارسال گسترده در شبکه های اجتماعی ایجاد افزونه در مرورگرها و به عنوان پشتیبانی کیف پول اطلاعات کلید خصوصی کاربران را سرقت نموده و نسبت به انتقال رمزارز سایرین به حساب های خود اقدام می نمایند.

کریپتو جکینگ یکی از عملیات های مخرب سایبری

کریپتو جکینگ یکی از جرایم حوزه رمز ارز در ایران است. در این رابطه مجرمان سایبری رایانه های شخصی، تجازی و دستگاه های مورد استفاده افراد را هک و از این طریق نسبت به کسب درآمد اقدام می نمایند. این اقدام می تواند مستقیم روی مرورگر وب انجام شود. این موضوع یک اقدام فنی، دشوار و خاص بوده که در پشت پرده سیستم قربانی اجرا می شود. مشکلات خاص این حوزه گرم شدن بیش از اندازه سیستم قربانی، افزایش استفاده از پردازنده و تحمیل مبالغ مالی بر دارنده دستگاه می باشد.

پیشنهادات و راهکارهای پیشگیرانه برای سرمایه گذاران حوزه ی کریپتو

به علت نبود قوانین خاص در جرایم حوزه رمز ارز در ایران امکان پیگیری لازم سخت است. هر چند پلیس به عنوان بخشی از وظایف ذاتی خود اقدامات لازم در رابطه با پیگیری جرم با به عمل می آورد اما همچنان که اشاره شد پیشگیری از مالباخته واقع شدن در این یستر از درمان بسیار موثرتر می باشد. لذا پیشنهادات زیر برای سرمایه گذاران ارائه می شود.

• نسبت به صحت سنجی آدرس وب سایت کیف پول بررسی لازم را داشته باشند.
• ویژگی طرح های پانزی مانند عدم شفافیت بالا، تاکید بر ادامه عضوگیری توسط کاربران(این موضوع برای همه طرح ها الزامی نیست)، سود بالا و غیرعادی، اعلام ریسک پائین و سود تضمین شده را به خاطر بسپارند.
• استفاده از کیف پول های سخت افزاری و مورد اطمینان یکی از پیشنهاد خاص به سرمایه گذاران می باشد. لذا با کسب دانش در این زمینه امنیت سرمایه خود را بالا ببرند.
• از نرم افزارهای امنیتی و با کیفیت بالا(آنتی ویروس)، بدافزارهای دارای اعتبار و..استفاده شود.
• توجه به صرافی که در معاملات مورد استفاده قرار می دهند بسیار حائز اهمیت است. موضوعاتی از قبیل پشتیبانی از کاربران ایرانی توسط صرافی، شهرت صرافی در بازار و مورد توجه بودن در میان صرافی ها. عدم وجود سوابق منفی در گذشته صرافی، حجم معاملات انجام شده در صرافی و غیره را می تواند به عنوان برخی معیارها برشمرد.
• افزایش آگاهی و دانش در رابطه با مباحث فنی و دقت و کسب اطلاعات حقوقی. عدم توجه به تبلیغات گسترده و فریبنده اقدام نموده تا از متضرر شدن در این بازار پیشگیری به عمل آورند.
• استفاده از افزونه های ضد سرقت ارزهای دیجیتال مانند No coin کروم و No coin فایرفاکس. جهت جلوگیری از کریپتو جکینگ به کاربران این حوزه پیشنهاد می گردد.

وکیل سایبری

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری اولین و تنها مرکز مشاوره و وکالت در پرونده‌های جرایم رایانه ای، نام دامنه، تجارت الکترونیک، تنظیم قراردادهای فناوری اطلاعات، ردیابی و شناسایی مجرمین سایبری مجهز به ابزارهای پزشکی قانونی رایانه ای (سایبرفارنزیک) بوده و با بهره‌مندی از کارشناسان متبحر در ردیابی مجرمان سایبری و پاک سازی از شنود و جاسوسی و مستند سازی ادله دیجیتال و نیز وکلای تحصیل کرده در زمینه جرایم رایانه ای آماده ارائه خدمات به شما می باشد.

پامپ و دامپ چیست؟

دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود.

پامپ و دامپ یک اقدام غیرقانونی است و اگر توسط مراجع کشف شود، جریمه سنگینی در پی خواهد داشت. در این مقاله می‌خواهیم با نحوه ساز و کار پامپ و دامپ آشنا شویم تا در آینده گرفتار چنین کلاه‌برداری‌ها و دست‌کاری‌هایی نشوید.

پامپ و دامپ چگونه کار می‌کند؟

روش کار خیلی ساده است. یک چیز بی‌ارزش را با تبلیغات اغوا کننده به بهای گرانی به مردم می‌فروشند و در نهایت مردم می‌مانند و دارایی بی‌ارزشی که به بهای گرانی خریده‌اند! شاید سادگی کار دلیل اصلی تکرار این کلاه‌برداری در بازار است.

افرادی که این بازی را شروع می‌کنند معمولاً روی سهام شرکت‌ها و رمزارز های کوچک تمرکز می‌کنند. پامپ و دامپ در ابتدا از بازار سهام شروع شد و این روزها به بازار رمزارز ها هم کشیده شده است.

معمولاً افرادی که می‌خواهند سهام یا رمزارز خاصی را پامپ کنند، پیش از همه اقدام به خرید می‌کنند. سپس با تبلیغات گسترده، خریداران زیادی را دور خود جمع می‌کنند. ورود خریداران به بازار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نهایت افراد کلاه‌بردار که پیش از همه دارایی مورد نظر را خریداری کرده بودند، پیش از همه هم اقدام به فروش آن می‌کنند و با سود خوبی از بازار خارج می‌شوند.

اما خریدارانی که بعداً و بر اساس شایعات وارد بازار شده بودند، با رسیدن به واقعیت می‌فهمند که کلاه سرشان رفته و اقدام به فروش دارایی می‌کنند. فشار فروش به قدری بالا می‌رود که در نهایت قیمت سهام یا رمزارز به صفر میل می‌کند.

چگونه پامپ و دامپ بین مردم رواج پیدا می‌کند؟

پیش از توسعه و ظهور اینترنت، پروژه‌های پامپ و دامپ با تماس‌های تلفنی ساده شروع می‌شد. اما این روزها به کمک رسانه‌های اجتماعی، شرایط برای پامپ و به دام انداختن افراد حریص هم ساده‌تر شده است.

اگر شخص یا شرکتی اعلام کرد که به اطلاعات دست‌اول و محرمانه‌ای دست یافته که خرید سهام یا رمزارز مربوطه را توجیه می‌کند، به احتمال زیاد با پروژه پامپ و دامپ طرف هستید!

اگر برای خرید دارایی عجله کردید و حس کردید که در حال از دست دادن فرصت طلایی هستید، به احتمال زیاد به دام پروژه‌های کلاه‌برداری افتاده‌اید. یکی از شگردهای پامپ و دامپ ایجاد حس فومو یا ترس از دست دادن فرصت است.

امکان پامپ و دامپ در دارایی‌هایی که نقد شوندگی و حجم معاملات بالایی دارند، تقریباً غیرممکن است. معمولاً سهام طرح های پامپ و دامپ رمزارزی یا رمزارزی که پروژه می‌شود، حجم معاملات کمی دارد و با ورود اندکی نقدینگی، قیمت آن به سرعت افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل وقتی که خریداران قربانی وارد بازار می‌شوند، به دلیل کوچک بودن سهام یا رمزارز مورد نظر، خیلی سریع قیمت را بالا می‌برند و همین که قیمت بالا رفت، افراد کلاه‌بردار با فروش سهام یا رمزارز با سود خوبی از بازار خارج می‌شوند.

مثالی از یک پروژه پامپ و دامپ!

لوک و لوکاس سرمایه گذاران بازار سهام هستند. لوکاس هزار سهم از سهام یک شرکت را به قیمت ۵ دلار می‌خرد. سپس با انتشار شایعات و اخبار غلط، خرید سهام را به همه توصیه می‌کند. این شایعات و اخبار گمراه کننده باعث می‌شود تا قیمت سهام شرکت در مدت‌زمان کوتاهی به ۳۰ دلار برسد.

لوک سرمایه‌گذار دیگری است که با مشاهده افزایش قیمت، وارد بازار می‌شود. او هزار سهم را به قیمت ۳۰ دلار خریداری می‌کند. خیلی زود قیمت سهام به دلیل شایعات و تبلیغات عجیب غریب که از ارزنده بودن سهام حکایت دارند، به ۵۰ دلار می‌رسد.

لوکاس تصمیم می‌گیرد که تثبیت سود کند و تمامی سهام خود را می‌فروشد. با پایان یافتن شایعات و مشخص شدن حقیقت که سهام خیلی هم ارزنده نیست، قیمت سهام سقوط می‌کند و به زیر ۵ دلار می‌رسد. در حالی که لوکاس با سود بالایی خارج شده، لوک ورشکست می‌شود.

آموزش فارکس – تقریبا همه سهام یا رمزارز های پامپ و دامپ شده چنین نموداری دارند!

یکی از مثال‌های واقعی دامپ و پامپ بازار هم بازی با سهام شرکت GameStop بود. در ژانویه سال ۲۰۲۱، سهام این شرکت در عرض دو هفته از ۲۰ دلار به ۴۸۳ دلار افزایش یافت! اما در ماه فوریه، قیمت سهام با طرح های پامپ و دامپ رمزارزی سقوط ۹۰ درصدی به محدوده ۵۳٫۵۰ دلار رسید!

چگونه از پروژه‌های پامپ و دامپ در امان بمانیم؟

• اول از همه باید به این باور برسید که اگر فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد، کسی رایگان در اختیار شما قرار نمی‌دهد! به هیچ کس اعتماد نکنید و تحقیقات خود را انجام دهید!
• از استراتژی خودتان پیروی کنید.
• اگر در موقعیتی قرار گرفتید که فکر می‌کنید اگر نخرید، فرصت را از دست می‌دهید، فورا از کار دست بکشید و از ورود به معامله خودداری کنید.
• اگر سرمایه‌گذاری بیش از حد خوب به نظر رسید، حتماً شک کنید!
• اگر سرمایه‌گذاری با بازدهی تضمینی پیشنهاد شد، مطمئن باشید که با پروژه‌های کلاه‌برداری مواجه هستید!

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

پامپ و دامپ چیست؟ چگونه باید این دو را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

با توجه به اینکه رمزارزها روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند و بر میزان محبوبیت آنها افزوده می‌شود، طبیعتاً اسکم، کلاهبرداری و تقلب نیز در این فضا بیشتر می‌شود. به طور کلی اغلب در بازار ارزهای دیجیتال، قیمت ارزها نوسانات زیادی دارد و با کاهش و افزایش قیمت و حجم معاملات روبه‌رو هستند. اما آیا این افزایش قیمت‌ها طبیعی است یا پامپ و دامپ ها هستند که این نوسانات طرح های پامپ و دامپ رمزارزی را ایجاد می‌کنند؟ در ادامه نگاهی به معنی پامپ و دامپ (pump and dump) در بازار ارزهای دیجیتال می‌اندازیم و تأثیرات آنها بر بازار را بررسی خواهیم کرد.

پامپ و دامپ (pump and dump) چیست؟

معمولاً در فرآیندهای پامپ و دامپ (pump and dump) عده‌ای با استفاده از اطلاعات غلط و گمراه‌كننده، قیمت دارایی را به طور مصنوعی و دستکاری‌شده افزایش می‌دهند. در اصل، آنها دارایی را با قیمت پایین (کمترین قیمت ممکن) و با حجم زیاد، خریداری می‌کنند و همین امر باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود.

افزایش ناگهانی و بی‌نظیر قیمت، ارزش اسمی دارایی را افزایش می‌دهد و معامله‌گران ناآگاه را ترغیب می‌کند که با امید بسیار، بر این موج صعودی سوار شوند و به خرید دارایی بپردازند.

سپس خریداران اصلی دارایی‌های خود را در قیمت بالا می‌فروشند و سریعاً از بازار خارج می‌شوند و از این طریق سود زیادی کسب می‌کنند. این تغییر در عرضه و تقاضا، اغلب باعث ضرر قابل‌توجهی به بسیاری از کاربران می‌شود.

گروه‌های پامپ و دامپ چگونه کار می‌کنند؟

در قلب تمام پامپ و دامپ‌ها، سازمان‌دهندگان و مدیرانی اصلی قرار دارند. این سازمان‌دهنده‌ها افراد دیگر را وادار می‌کنند که در طرح مورد نظر شرکت کنند. پامپ و دامپ اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام ایجاد می‌شوند.

پامپ و دامپ ها یک کوین و صرافی را به عنوان هدف خود انتخاب می‌کنند. هدف آنها این است که حجم کوین مورد نظر خود را افزایش دهند. به همین دلیل تا حد ممکن نقدینگی را به شبکه رمزارز هدف وارد می‌کنند. در نتیجه، آنها می‌توانند تعیین‌کنندۀ قیمت باشند و درست زمانی که کاربران دیگر اقدام به خرید آن کوین می‌کنند و قیمت دارایی تا مقدار هدف آنها بالا رفته است، سرمایه خود را خارج می‌کنند.

اگرچه ممکن است پامپ و دامپ فرصتی سودآور به نظر برسد، اما این افراد اصلی و مدیران ارشد این گروه‌ها هستند که بیش‌ترین سود را کسب می‌کنند. دلیل این موضوع این است که آنها از زمان دقیق برنامه و پامپ ارز مورد نظر اطلاع دارند. افراد دیگری که بعدتر و با تأخیر به این پروسه وارد می‌شوند، با توجه به رتبه‌ و جایگاهی که در چنین سیستم‌های سلسه‌مراتبی دارند، کسب سود می‌کنند. اگر در مراتب پایین‌تر قرار داشته باشند، به احتمال زیاد ضرر می‌کنند. باید بدانید که رتبه‌بندی با توجه به سرمایۀ شما انجام می‌شود و هرچه سرمایۀ شما بیشتر باشد، رتبۀ بالاتری خواهید داشت.

تسلیم فومو (FOMO) نشوید

فومو (FOMO) به معنی ترس از دست دادن (Fear of missing out) است. معمولاً می‌توانید برنامه‌های مربوط به پامپ و دامپ را از طریق تبلیغات تشخیص دهید. تبلیغ‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی معمولاً با وعدۀ سود فوری، این رویداد را تبلیغ می‌کنند. این تبلیغات به نحوی طراحی می‌شوند که به نظر می‌رسد محتوای درستی داشته باشند.

بیت کوین به عنوان رمزارز برتر بازار، در سال 2017 به رکورد خرید بالایی رسید. در این میان، برخی که از خرید بیت کوین عقب مانده بودند، احساس می‌کردند که سرمایۀ آنها از بین رفته است. این احساس، فومو یا ترس از دست دادن سرمایه و فرصت نامیده می‌شود. بسیاری از پامپ و دامپ ها با آوردن چنین مثال‌هایی و با استدلال‌های جذاب ولی غیرواقعی به ترغیب افرادی می‌پردازند که نسبت به از دست دادن سرمایۀ خود ترس دارند.

یکی از راه‌های جلوگیری از قربانی شدن در پامپ و دامپ ها عدم تسلیم در برابر ترس و فومو است. تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌گیرید، باید بر اساس تحقیقات بازار و درک روند موجود صورت بگیرند. استفاده از آخرین اخبار به شما کمک می‌کند که از بازار جلوتر باشید و نوسانات احتمالی و پامپ و دامپ ها را تشخیص دهید.

علائم هشداردهنده

چند علامت هشداردهنده وجود دارد که نشان می‌دهد یک پامپ و دامپ در حال انجام است و می‌توانید آنها را شناسایی کنید. توجه کنید که پس از برخورد با اولین شرکت، متوقف نشوید و سعی کنید که دیگر شرکت‌ها را نیز بررسی کنید. هر چقدر که عمق تحقیق شما بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را نیز به دست می‌آورید و می‌توانید بفهمید که پامپ و دامپ در چه زمانی رخ می‌دهد.

اگر با افزایش ارزش دارایی، تعداد تراکنش‌های آن ارز در شبکه نیز افزایش یافت، بهتر است خرید نکنید. اگر قیمت دارایی ناگهان به طور غیرقابل‌باوری افزایش یابد، به احتمال زیاد پامپ شده است.

اطلاعیه‌های مطبوعاتی یا تبلیغاتی ممکن است زمان رخ دادن رویدادهایی را اعلام کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند. این اطلاعیه‌ها معمولاً دروغ هستند و برای گمراه کردن کاربران انجام می‌شوند. این اطلاعیه‌ها نشان‌دهندۀ تبلیغات کاذب، پیش از یک طرح برنامه‌ریزی‌شده است. برای اطلاع از کذب بودن آنها می‌توانید دربارۀ شرکت یا توسعه‌دهندگان آنها تحقیقاتی را انجام دهید و متوجه شوید آیا یک شرکت تجاری معتبر است یا خیر.

اگر یک شرکت یا توسعه‌دهنده، سهام زیادی داشت، بدون هیچ تردیدی از خرید دارایی آنها صرف‌نظر کنید؛ در غیر این صورت ممکن است اتفاقات بدی برای سرمایه شما رخ دهد.

همچنین به نام‌های قبلی شرکت یا توسعه‌دهنده نیز توجه کنید؛ اگر نام خود را چندین بار تغییر داده باشند، مشکلی در کار آنها وجود دارد. بنابراین این موضوع را نیز در حوزۀ تحقیقاتی خود قرار دهید.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح مفهوم پامپ و دامپ پرداختیم. با خواندن این مقاله آموختید که چگونه پامپ و دامپ ها را شناسایی کنید و از خرید و فروش دارایی‌های دستکاری‌شده دوری کنید. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، مخصوصاً در مورد رمزارزهایی با حجم‌های کمتر امکان دستکاری قیمتی و طرح‌ریزی چنین برنامه‌هایی وجود دارد، پس قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در یک رمزارز، در مورد آن تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است طعمۀ افراد سودجو قرار بگیرید و بخشی از سرمایۀ خود یا تمام آن را از دست بدهید.

کره جنوبی، در حال بررسی سیستم صدور مجوز جدید برای رمزارزها!

گزارشی که به سفارش دولت فدرال کره جنوبی تهیه شده است، به صنعت کریپتو داخلی توصیه می کند که یک سیستم مجوز برای صرافی ها و صادرکنندگان رمزارز را به عنوان راهی برای محافظت از سرمایه گذاران اتخاذ کند.

این گزارش که توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) به مجلس ملیکشور صادر شده است، همچنین خواستار مقررات جدیدی برای کاهش تجارت داخلی، طرح‌های پامپ و دامپ و پولشویی شده است.

مقررات جدید سخت‌تر خواهد بود و مجازات‌های عدم رعایت آن، سخت‌تر از قوانین بازار سرمایه است که صنعت ارزهای داخلی در حال حاضر از آن پیروی می‌کند.

این گزارش تجزیه و تحلیل مقایسه ای قانون صنعت دارایی مجازی(The Comparative Analysis of the Virtual Property Industry Act) که منحصراً توسط Korea Economic Daily در 17 می(27 اردیبهشت) به دست آمده است، توصیه ای را برای ایجاد یک سیستم مجوز که برای صادرکنندگان رمزارز اعمال می شود، مانند شرکت هایی که عرضه اولیه سکه (ICO) و صرافی های رمزنگاری را اداره میکنند، نشان می دهد. درجات مختلفی از مجوزها بر اساس ریسک موجود صادر می شود.

نظارت بر صادرکنندگان رمزارز از طریق یک سیستم مجوز قوی به عنوان “ضروری ترین حمایت” در بازار امروز در نظر گرفته می شود. این موقعیت با سقوط نابهنگام بازار به دلیل سقوط پروژه ترا (LUNA) که بنیانگذار آن، دو کوان(Do Kwon) در کره جنوبی، ممکن است در برابر مجلس ملی فراخوانده شود تا آنچه را که اتفاق افتاده است، مشخص کند، اتفاق افتاده باشد.

یک مقررات توصیه شده، ناشران رمزارز را مجبور می کند تا یک وایت پیپر در مورد پروژه خود به FSC ارائه دهند که شامل جزئیاتی در مورد سران شرکت، نحوه برنامه ریزی آن برای استفاده از وجوه جمع آوری شده از طریق ICO و خطرات مرتبط با پروژه میباشد. به‌روزرسانی‌های وایت پیپر باید حداقل هفت روز قبل از اعمال تغییرات پیشنهادی ارائه شود.

حتی شرکت‌هایی که دفتر مرکزی آنها در خارج از کشور است و می‌خواهند رمزارز‌هایشان در صرافی‌های کره‌ای معامله شود، باید به قانون وایت پیپر پایبند باشند.

این احتمال وجود دارد که FSC قبل از اینکه هفته گذشته مشکلاتی برای استیبل کوین ترا (UST)، دی (DEI) و تتر (USDT) ایجاد شود، استیبل کوین‌ها را در دستور کار خود داشته است. با این حال، توصیه‌هایی برای اعمال الزاماتی در مدیریت دارایی‌های ناشر استیبل کوین وجود دارد که در مورد نحوه استفاده از وثیقه و تعداد رمزارزهایی که یک ناشر می‌تواند مینت کند، اعمال می‌شود.

هدف این گزارش، محدود کردن فعالیت‌های مبهم تجاری است که سال‌هاست صرافی‌های محلی و صادرکنندگان رمزارز متهم به آن هستند. این سازمان، مقرراتی را در مورد تجارت داخلی، دستکاری قیمت، طرح‌های پامپ و دامپ و پولشویی و کارمزدهای معاملات استاندارد این صنعت پیشنهاد کرد.

کوین تلگراف در ماه آوریل(فروردین 1401) گزارش داد که یکی از منابع داخلی این صنعت در صحبت با رسانه های محلی اذعان کرد که مقررات قانون بازار سرمایه ممکن است برای اداره صحیح صنعت کریپتو کافی نباشد.

رئیس جمهور جدید کره جنوبی، یون سوک یول(Yoon Seok-yeol) تا حدودی به دلیل اشتیاق برای درک صنعت کریپتو انتخاب شد. در 3 می(13 اردیبهشت)، او اعلام کرد که رژیمش لایحه‌ای را تصویب خواهد کرد که وضعیت معافیت مالیاتی سود سرمایه‌گذاری رمزارز را تا زمانی که یک چارچوب قانونی مناسب ایجاد شود، تمدید می‌کند.

گزارشی که امروز فاش شد می‌تواند آغاز چارچوبی باشد که پرزیدنت یون برای صنعت کریپتو در نظر داشت.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.